Analyste de sécurité financière (LCB/FT) - Stage 6 mois

Rattaché(e) à la chargée de sécurité financière et accompagné d’un analyste de sécurité

financière, tu participeras activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.

Tu seras au centre du dispositif et tu feras le lien avec les équipes du service client, de

conformité et de contrôle interne.

Ton rôle :

• Analyser les dossiers d’entrée en relation et les mises à jour KYC présentant des
  
  critères de risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de filtrage relatives aux personnes
  
  politiquement exposées et aux personnes faisant l’objet de mesures de gel des
  
  avoirs;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance des opérations ainsi
  
  que les alertes manuelles, incluant les opérations atypiques;

• Rechercher et vérifier les informations et les pièces justificatives relatives à la
  
  connaissance client et aux opérations;

• Participer à la veille réglementaire sur les sujets de LCB-FT et de gel des avoirs
  
  (suivi des sanctions, des publications des régulateurs et services de l’état);